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“銀幣”不含銀！旅游可以“賺錢(qián)”？

針對(duì)老年人的欺詐案件，正從以往的“情感陪伴”、“免費(fèi)體檢”、“禮品”等形式轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y和金字塔銷(xiāo)售領(lǐng)域。今年4月，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)部署了打擊養(yǎng)老金欺詐的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。上海警方密切關(guān)注養(yǎng)老金欺詐的突出問(wèn)題，堅(jiān)決切斷養(yǎng)老金欺詐犯罪鏈，破壞養(yǎng)老金欺詐犯罪團(tuán)伙39人，查處凍結(jié)涉案資金4.5億元以上。

“限量銷(xiāo)售”無(wú)限

據(jù)市公安局發(fā)言人辦公室莊麗強(qiáng)警官介紹，健康領(lǐng)域一直是涉老詐騙的重災(zāi)區(qū)。近年來(lái)，隨著各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的興起，針對(duì)老年人的詐騙逐漸演變?yōu)槁糜?、投資、傳銷(xiāo)等領(lǐng)域。犯罪團(tuán)伙利用“網(wǎng)絡(luò)引流” 線(xiàn)下銷(xiāo)售，虛構(gòu)夸大投資理財(cái)?shù)摹霸鲋凳杖搿被蛩^收藏品的“藝術(shù)價(jià)值”，吸引老年人購(gòu)買(mǎi)，甚至根據(jù)老年人的資金狀況進(jìn)行分類(lèi)銷(xiāo)售。

曹女士，家住浦東周浦，退休后喜歡刷短視頻。今年7月，曹女士在直播間沖動(dòng)購(gòu)買(mǎi)了“百年銀元”、“傳奇領(lǐng)袖”、“輝煌百年”等三套紀(jì)念幣，轉(zhuǎn)賬支付近4000元。但收到的紀(jì)念幣粗制濫造，重量很輕，不像純銀制品。曹女士意識(shí)到自己可能被騙，向警方報(bào)案。根據(jù)曹女士等老年人的報(bào)告，上海浦東警方成立了工作組，邀請(qǐng)浦東新區(qū)人民檢察院、中國(guó)人民銀行貨幣金銀部、上海造幣有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)等部門(mén)提前介入進(jìn)行調(diào)查。

工作組發(fā)現(xiàn)，嫌疑人楊、李、杜在城市開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售公司，招聘人員在短視頻工作室宣傳紀(jì)念幣、紀(jì)念章等所謂收藏，聲稱(chēng)獲得“中國(guó)金銀協(xié)會(huì)”、“中國(guó)收藏品嘗協(xié)會(huì)”、“南京貨幣有限公司”等“官方機(jī)構(gòu)”授權(quán)。事實(shí)上，這些“官方機(jī)構(gòu)”都是楊在香港注冊(cè)的空殼公司。

到目前為止，犯罪團(tuán)伙已經(jīng)生產(chǎn)和銷(xiāo)售了20種產(chǎn)品，包括100套“帝國(guó)貨幣”、摩擦“太空熱”“太空貨幣”、傳統(tǒng)的“黃道十二宮貨幣”等，價(jià)格從99元到1980元不等。這些所謂的紀(jì)念幣是在溫州的一個(gè)小車(chē)間生產(chǎn)的?！皞魇楞y幣”根本不含銀，“限量銷(xiāo)售”也沒(méi)有限制。

今年9月16日，上海警方集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人26人，收集了大量自產(chǎn)自銷(xiāo)的紀(jì)念幣、紀(jì)念章、相應(yīng)的模具和生產(chǎn)設(shè)備，涉案金額超過(guò)200萬(wàn)元。

傳銷(xiāo)詐騙“拉頭”

今年1月，上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn)，老年人經(jīng)常進(jìn)出商業(yè)建筑，商業(yè)形式存在疑問(wèn)。秘密調(diào)查發(fā)現(xiàn)，公司首先通過(guò)“免費(fèi)旅游”“一元購(gòu)買(mǎi)黃金珠寶”等手段吸引老年人，然后“投資顧問(wèn)”將推薦投資“刷臉支付”“高科技創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，聲稱(chēng)使用軟件消費(fèi)回扣，充值成為“高級(jí)會(huì)員”可以“躺著賺錢(qián)”。

老年人按6個(gè)會(huì)員級(jí)別繳納198元至25萬(wàn)元的會(huì)員費(fèi)后，只要不斷推薦給他人下載充值，推薦人就可以獲得40%-75%的線(xiàn)下發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)。由于承諾回報(bào)率遠(yuǎn)高于普通投資理財(cái)產(chǎn)品，很多老年人都拿出了全部養(yǎng)老金。

這是典型的“拉頭”傳銷(xiāo)詐騙。工作組會(huì)同專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)梳理了10多萬(wàn)審計(jì)資金流量和500多萬(wàn)背景數(shù)據(jù)，明確了公司實(shí)際控制人曹為核心的家庭犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)，固定了犯罪證據(jù)。9月16日，專(zhuān)案組前往全市和全國(guó)各地，逮捕了16名以傳銷(xiāo)組織骨干曹為首的團(tuán)伙成員，摧毀了5個(gè)從事傳銷(xiāo)違法犯罪的總部和分支機(jī)構(gòu)，繳獲了1000多萬(wàn)元相關(guān)資金，成功實(shí)現(xiàn)了從“后臺(tái)發(fā)展”到“前端運(yùn)營(yíng)”的全鏈打擊。

會(huì)員也可以“賺錢(qián)”

還有很多類(lèi)似的案例。去年10月至11月，許多老年人在嘉定市中路大型購(gòu)物中心附近散步，收到“萬(wàn)一旅游”公司廣告?zhèn)鲉?，聲稱(chēng)與省市政府合作開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目，3個(gè)月后只支付4000元，同時(shí)獲得公司會(huì)員身份，可享受合作旅游景點(diǎn)餐飲住宿等“旅游度假特殊服務(wù)”。

許多老年人經(jīng)不起銷(xiāo)售人員日復(fù)一日的電話(huà)促銷(xiāo)，并簽署了所謂的“會(huì)員協(xié)議”來(lái)支付費(fèi)用。除了承諾“旅游度假專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)”外，協(xié)議、除了每月贈(zèng)送優(yōu)厚積分外，還贈(zèng)送周邊游一次。11月22日，公司組織已辦理并準(zhǔn)備辦理會(huì)員的老年人前往江蘇太倉(cāng)旅游，安排差旅費(fèi)和餐費(fèi)，開(kāi)展“額外投資砸金蛋”活動(dòng)。參加活動(dòng)的老年人獲得了雞蛋、米油等獎(jiǎng)品。出乎意料的是，就在旅行后的第二天，公司突然消失了，只留下了空空的辦公室。

今年6月和8月，嘉定警方在浙江寧波逮捕了公司法定代表人葛和該團(tuán)伙的主要嫌疑人臧和袁，然后在全國(guó)許多地方逮捕了其他8名團(tuán)伙成員。

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